Sulaikymo aplinkybės
Rusijoje sulaikytas žinomas verslininkas Sergejus Malofeikinas. Jis yra dirbtinio intelekto sistemos VIJU kūrėjas ir buvęs „Deloj Rusijos” generalinės tarybos narys. Malofeikinas įtariamas nusikalstamos organizacijos vadovavimu, per kurią buvo išgryninta daugiau nei 2 mlrd. rublių.
Policijos tyrimas
Policijos tyrimas atskleidė, kad Malofeikinas buvo sulaikytas remiantis kitų nusikalstamos organizacijos dalyvių parodymais. Jie teigė, kad jis atliko vadovaujančią rolę šešėliniame versle. Tai leido teisėsaugos institucijoms susieti jį su organizuotu nusikalstamumu.
Didžiausi klientai
Policijos duomenimis, tarp didžiausių nusikalstamos organizacijos klientų buvo įmonės, susijusios su „Samoleto” grupe. Šios įmonės atliko reikšmingas finansines operacijas, kurios galimai buvo susijusios su neteisėtu lėšų išgryninimu.
